召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次会
议于2016年8月2日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议
决定于2016年8月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用
现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2016年8月29日下午2：30
网络投票时间：2016年8月28日—2016年8月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日上
午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票
为准。
5、股权登记日：2016年8月24日
6、出席对象：
（1）截至2016年8月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
——审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关
法律法规的议案》
——逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》
（一）本次交易整体方案
（二）本次收购方案
1、交易对方及标的资产
2、标的资产的价格及定价依据
3、交易对价支付方式
4、发行股票种类和面值
5、定价基准日及发行价格
6、发行数量
7、股份锁定期
8、本次交易前公司滚存未分配利润的处置
9、上市安排
10、业绩承诺
11、超额奖励安排
12、损益归属
13、决议的有效期
(三)本次配套融资的发行方案
1、发行方式
2、发行股票种类和面值
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日及发行价格
5、配套募集资金金额
6、发行数量
7、募集配套资金用途
8、锁定期安排
9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
10、上市安排
11、决议有效期
——审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
——审议《关于<广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
——审议《关于公司与北京天融信科技股份有限公司全体股东签署附条件生
效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
——审议《关于公司与樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9名特定
对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
——审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
——审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》
——审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
——审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
——审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会
议审议通过，于 2016 年 8 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南
洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2016-049）及《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
公告》（公告编号：2016-050）。
三、现场会议的登记办法：
1、登记时间：2016年8月25日至8月26日上午9：00-12：00、下午13：30-17：
30
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电
话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：曾理先生
联系电话：0754-86332188
传真：0754-86332188
地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮编：515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2016-049）
2、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2016-050）
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次会
议于2016年8月2日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议
决定于2016年8月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用
现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2016年8月29日下午2：30
网络投票时间：2016年8月28日—2016年8月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日上
午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票
为准。
5、股权登记日：2016年8月24日
6、出席对象：
（1）截至2016年8月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
——审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关
法律法规的议案》
——逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》
（一）本次交易整体方案
（二）本次收购方案
1、交易对方及标的资产
2、标的资产的价格及定价依据
3、交易对价支付方式
4、发行股票种类和面值
5、定价基准日及发行价格
6、发行数量
7、股份锁定期
8、本次交易前公司滚存未分配利润的处置
9、上市安排
10、业绩承诺
11、超额奖励安排
12、损益归属
13、决议的有效期
(三)本次配套融资的发行方案
1、发行方式
2、发行股票种类和面值
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日及发行价格
5、配套募集资金金额
6、发行数量
7、募集配套资金用途
8、锁定期安排
9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
10、上市安排
11、决议有效期
——审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
——审议《关于<广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
——审议《关于公司与北京天融信科技股份有限公司全体股东签署附条件生
效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
——审议《关于公司与樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9名特定
对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
——审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
——审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》
——审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
——审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
——审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会
议审议通过，于 2016 年 8 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南
洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2016-049）及《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
公告》（公告编号：2016-050）。
三、现场会议的登记办法：
1、登记时间：2016年8月25日至8月26日上午9：00-12：00、下午13：30-17：
30
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电
话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：曾理先生
联系电话：0754-86332188
传真：0754-86332188
地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮编：515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2016-049）
2、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2016-050）
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日
时间：2017-01-25 11:24