第四届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十三次会
议于 2017 年 1 月 19 日下午 2：30 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，
会议通知于 2017 年 1 月 18 日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应
到董事 9 名，实到董事 9 名，实际表决的董事 9 名。郑钟南董事长主持会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整利用闲置自
有资金择机购买理财产品额度》的议案
    为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资
金需求的前提下，公司及下属子公司拟将利用闲置自有资金择机购买低风险保本
型的理财产品的额度由不超过人民币 5 亿元调整为不超过人民币 8.5 亿元。在额
度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自该事
项公告之日起 24 个月内。
    《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》于 2017 年 1
月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》。
    特此公告
                                       广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年一月二十日